Indicios de fraude
Es interesante revisar los casos de quiebra para mejorar los controles en las organizaciones
Por ejemplo, [http://dealbook.nytimes.com], referencia caso MF Global
Hecho: Desaparición de cerca de $ 1 mil millones en dinero de los clientes / principales ejecutivos.
Para la buena salud de las organizaciones se deben evitar los siguientes aspectos:
*Caos y deficientes controles a los riesgos de la empresa.
* Libros en desorden.
* Altas rentabilidades, por encima de los estándares
* La ley del silencio de los ejecutivos de mayor rango
Dude de los mensajes de optimismo "Vamos a ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y jugar un papel de liderazgo en la restauración de la confianza en nuestra industria".
Algunos puntos para desmadejar los hechos:
* Acceder a información de empleados de niveles inferiores.
* Anticiparse en la consecusión de evidencias.
* Manejar las investigaciones con la mayor confidencialidad
* Utilizar investigadores analiticos y asertivos.
Por ejemplo, [http://dealbook.nytimes.com], referencia caso MF Global
Hecho: Desaparición de cerca de $ 1 mil millones en dinero de los clientes / principales ejecutivos.
Para la buena salud de las organizaciones se deben evitar los siguientes aspectos:
*Caos y deficientes controles a los riesgos de la empresa.
* Libros en desorden.
* Altas rentabilidades, por encima de los estándares
* La ley del silencio de los ejecutivos de mayor rango
Dude de los mensajes de optimismo "Vamos a ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y jugar un papel de liderazgo en la restauración de la confianza en nuestra industria".
Algunos puntos para desmadejar los hechos:
* Acceder a información de empleados de niveles inferiores.
* Anticiparse en la consecusión de evidencias.
* Manejar las investigaciones con la mayor confidencialidad
* Utilizar investigadores analiticos y asertivos.
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