Indicios de fraude

Es interesante revisar los casos de quiebra para mejorar los controles en las organizaciones 

Por ejemplo, [http://dealbook.nytimes.com], referencia  caso MF Global
Hecho: Desaparición de cerca de $ 1 mil millones en dinero de los clientes / principales ejecutivos.



Para la buena salud de las organizaciones se deben evitar los siguientes aspectos:


*Caos y deficientes  controles a los riesgos de la empresa.

* Libros en desorden.
* Altas rentabilidades, por encima de los estándares
* La ley del silencio de los ejecutivos de mayor rango

Dude de los mensajes de optimismo "Vamos a ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y jugar un papel de liderazgo en la restauración de la confianza en nuestra industria".

Algunos puntos para desmadejar los hechos: 
 
* Acceder a información de empleados de niveles inferiores.
* Anticiparse en la consecusión de evidencias. 
* Manejar las investigaciones con la mayor confidencialidad
* Utilizar investigadores analiticos y asertivos.