Con aspectos de auditoría interna, riesgos, calidad, compliance, plan de continuidad de negocio, contabilidad, impuestos, gestión empresarial y humana, entre otros.
Processes, internal controls, risk, quality, compliance, fraud prevention, tips for anti-money laundering, business continuity management, corporate governance, corporate and human managment, accounting, taxes, amongs others.
Elementos básicos de un sistema de control interno:
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Elementos básicos de un sistema de control interno
-Organización:
todos saben qué hacer y qué en momento.
-Políticas: con
base en los objetivos y estrategias, claras, autorizadas, difundidas, regulan
todas los procesos que se realizan en la compañía.
-Procedimientos:
métodos documentados para operar reduciendo la posibilidad de errores,
duplicidad de funciones y por ende trabajar doble.
-Reportes
Financieros:
reporte de resultados, basados en una contabilidad clara y eficiente bajo
estándares aceptados.
-Monitoreo
de la operación:
explicación de variaciones vs objetivos, disciplina y coordinación.
-Sistema
de Información:
reportes oportunos, adecuados y emitidos por cada responsable de proceso.
-Código
de Ética y Transparencia.
Definir qué conductas y situaciones son inaceptables y conducta esperada.
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