Implementar un sistema de autocontrol y gestión de riesgo - Sociedades vigiladas supersociedades 2014


La circular externa 304-000001 de febrero 19 de 2014 de la supersociedades que la companías vigiladas a 31 de diciembre de 2013 con ingresos brutos contables superiores a 160000 SMMLV a más tardar el 31 de diciembre de 2014 deben haber implementado un sistema de autocontrol y gestión de riesgo para la preveción de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Ver texto de la norma en:
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circulares-externas/Normatividad%20Circulares%20Externas/Circular%20Externa%20No.%20304-000001.pdf

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