Standard Chartered: acusado de lavado de dinero

Standard Chartered: acusado de lavado de dinero

 
[http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9460388/Standard-Chartered-UK-bank-faces-Frankenstein-monster-in-US-over-money-laundering-allegations.html]

Para aquellos que trabajan en la lucha contra el lavado de dinero (AML) de negocios en los EE.UU., la nota de pánico desde el ejecutivo en Nueva York está diciendo. Al igual que hace un mes HSBC, Standard Chartered está acusado de haber puesto la búsqueda del beneficio antes de cumplir con las leyes de los Estados Unidos de anti-money laundering (AML).

Si las acusaciones son probadas o no en contra de Standard Chartered, los dos episodios sugieren que los bancos británicos  han subestimado mucho la forma en la lucha contra el lavado de dinero, el tema corrió en la agenda de los políticos y los reguladores después de los ataques terroristas del 11.

Ya no es un asunto de cumplimiento de los consumidores o incluso sólo un arma en contra de los traficantes de drogas, la AML es un nuevo frente en la batalla contra los terroristas y los financiadores del terrorismo que querían pasar de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.

Este correo electrónico enviado en octubre de 2006 del jefe de Standard Chartered en las Américas a un nuevo director ejecutivo en Londres fue uno de los pocos citado por un regulador de Nueva York, ya que acusó al banco británico de forma ilegal el lavado de dinero por $ 250 mil millones (160bn libras) de dinero para los bancos iraníes por casi una década.